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交通银行临汾东城支行成功堵截一起客户持虚假证明开户的风险事件

2021-4-15 21:20| 发布者: 解刚| 查看: 1498| 评论: 0|来自: 临汾金融网

  临汾金融网讯(朱晶晶)2021年4月12日下午三点,一名中年女性带领三名男子前来交通银行临汾东城支行网点办理工资卡。工作人员询问客户企业名称时,客户声称是XX工程有限公司,该公司属于工程部,哪有工程就去哪招工。经查询该支行代发工资客户并无此企业,客户解释开户行在云南省某自治州交通银行,同时出具了加盖企业公章的授权书。

  

  为进一步核实开卡用途的真实性,通过企查查APP查询企业的注册登记信息,电话联系企业法人核实是否有新入职员工并且持加盖该企业公章的工作证明要求办理交行工资卡。该法人声称公司前几年曾在临汾市区有工程,但近期并未招聘过新人且未出具过工作证明,告知交通银行临汾东城支行工作人员不要办理此业务。工作人员再次和该女客户核实情况时,此客户眼神闪躲,告知工作人员自己手机没电了,无法联系法人,随即一行三人离开网点。

  针对此事件,交通银行临汾东城支行将积极履行社会责任,加强教育和宣传。同时,加大厅堂巡查频率,对于发现异常群体性开卡的情况及时进行制止。


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