上海查处"中晋系"关联公司 20余名核心成员被抓

昨天下午，上海市公安局经侦总队发微博爆出重磅消息，国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等＂中晋系＂相关联的公司，“涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪”。实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。 知情人透露，徐勤是正准备去梵蒂冈结婚时被抓的。

中晋系连锁反应：国太控股涉3港股公司 董事长疑失联

中国趋势4月6日公告称，公司已获悉有关新闻报道提及国太控股涉嫌非法集资诈骗犯罪等事项，由于国太控股董事长陈佳菁、总裁助理姜琳璘、副监事长王玮为上市公司非执行董事，因此中国趋势正就该事项与3名董事联络并了解情况。“截至本公告发出为止，本公司就该3名董事已联络上姜琳璘女士及王玮先生。”这意味着，目前未能联络上陈佳菁。消息传出后，国太控股已介入的3家上市公司股价齐齐大跌。

美女炫富引发的血案，百亿“中晋系”崩盘内幕

而公司发生崩盘，据说都是由一位美女炫富引发的。知情者爆料，中晋资产拉客户使出了美人计这一招，而在营销中，雇佣了美女程明作为企业顾问。正是大美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富，引起了关注。

“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪，已被公安机关立案侦查。”这是在中晋营业网点玻璃门上张贴的公示。

起底中晋系：以“独特”合伙人模式疯狂圈钱

据新华社报道，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

中晋系”控制百余家合伙企业

本次被查处的几家公司，关系颇为复杂。

国太控股集团官方介绍称，该公司是一家注册地在上海的内资企业，主要产业涉及私人航空租赁、运营、销售、展示、融资、飞行员培训、沙龙、体验及酒店、餐饮、旅游、广告等。徐勤是国太控股集团联席董事长。

记者注意到，国太控股集团的官网披露的成员公司多达90余家，其中包括中晋资产管理（上海）有限公司等多家“中晋”开头的公司。国太控股集团的规模庞大还体现在人事编制上，集团人事编制有6733人之多，其中职能类633人，业务类4150人，产业类1950人。

据悉，中晋资产管理（上海）有限公司于2013年成立，注册资本1000万元人民币。

成员企业中，中晋股权投资基金管理（上海）有限公司此次也被查处。《每日经济新闻》记者从全国企业信用信息公示系统了解到，该公司注册资本1亿元，成立日期为2012年11月22日，法定代表人为沈嘉，公司股东为国太控股集团。

合伙人种类繁多

在中晋系“独特”的合伙人模式中，中晋股权投资基金管理（上海）有限公司充当了一个很关键的角色：其既是中晋合伙人股权投资（基金）的产品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晋一期和二期股权投资基金公司，则是中晋合伙人股权投资（基金）的流动性基金。

正是通过这样的合伙人模式，中晋系圈钱数百亿。

据调查发现，中晋的合伙人种类繁多，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人，以及永久合伙人。其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

上海发文清查非法集资

就在中晋系被查的第二天，上海市政府于4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（以下简称《意见》），《意见》称将进一步加强日常监管，严格控制风险高发行业市场准入，区县政府也将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域，辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”的招商原则，落实源头防控。

《意见》同时要求，工商部门将加强对非法集资风险高发行业的登记管理，重点关注企业股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等。此前，上海部分区县已暂停了投资理财类、金融信息服务等类型企业注册。

上述《意见》同时明确，上海将建立非法集资“黑名单”。对于一般工商企业，将运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段，加强事中事后监督。多部门还将联合建立非法集资主体（包括法定代表人、实际控制人、代理人、中间人等）经营异常名录和信用记录，并纳入统一的信用信息共享交换平台。

在出台《意见》的同时，上海各级金融办对非法集资风险也正在排查中。

针对各类非法金融活动发展态势，上述《意见》还明确，根据工作需要，调整充实市打击非法金融活动领导小组成员。同时，在领导小组下，增设案件侦办组、信访维稳组、宣传教育组。其中，案件侦办组由市公安局牵头，市检察院、市高法院等配合，负责组织、协调非法集资案件的立案、侦办、查处；信访维稳组由市信访办牵头，市公安局、市维稳办等配合，负责做好非法集资信访预警、现场处置，落实维稳措施等；宣传教育组由市委宣传部牵头，市政府新闻办及相关部门配合，负责宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及非法集资宣传的管理。