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中行临汾分行加大电信网络新型违法犯罪治理力度

2016-3-24 11:05| 发布者: 解刚| 查看: 675| 评论: 0|来自: 临汾新闻网

  近年来,电信网络新型违法犯罪问题日益突出,根据监管部门及上级行相关要求,中行临汾市分行全面部署打击治理电信网络新型违法犯罪工作,全力做好专项打击行动。

一是按照相关制度,严格实名制管理。该行要求网点一线充分利用身份证联网核查等技术手段,认真审核申请资料,杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题。对于开立超过四张借记卡的,主动联系客户开展核查,确保本人意愿办理。

二是加大银行卡业务流程的监督管理,要求员工对借记卡开立制度进行再次学习,严格按照规定办理业务,提升内部管理水平。

三是全力配合做好涉案账户查控工作。严格落实《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》文件精神,积极接待,快速反馈查、冻结果,保障司法查、冻时效。

四是加大宣传力度,提升广大群众防范意识及能力。加大宣传教育力度,将宣传活动日常化,对外提升广大群众防范电信网络诈骗的识别能力,对内提升员工防案意识及堵截能力,保障客户资金安全


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