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交通银行临汾东城支行开展反洗钱宣传活动

2024-5-13 17:43| 发布者: 解刚| 查看: 382| 评论: 0

  为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,加大对洗钱风险的打击力度,2024年5月9日,交通银行临汾东城支行开展了以“打击洗钱犯罪 维护国家安全”为主题的宣传活动。

  一、强化培训,提高认识

  交通银行临汾东城支行利用晨会时间学习反洗钱相关法律法规及反洗钱典型案例,要求员工认真落实反洗钱相关工作,规范业务操作,保持警惕心,做好客户身份识别,从源头堵截可疑账户洗钱渠道,提升网点反洗钱工作质量。

  二、厅堂宣传,夯实基础

  以厅堂为主阵地,利用厅堂展台摆放宣传册、宣传折页,在客户业务间隙或等待时间利用以案说法的方式,面对面向客户讲解洗钱案例,提高客户对反洗钱工作的认识,让客户真正意识到洗钱风险的危害!

  三、户外宣传,营造氛围

  组织人员开展户外宣传,通过进社区、进商铺、进商圈等方式,向客户普及反洗钱知识,引导广大群众进一步树立法治意识,提高群众防范意识,共同营造常态化反洗钱宣传的社会氛围,切实打击洗钱犯罪活动。

  供稿人:胡艳泽


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