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交通银行临汾分行营业部持续做好“断卡”行动宣传

2023-1-11 11:56| 发布者: 解刚| 查看: 933| 评论: 0|来自: 临汾金融网

临汾金融网讯 (杜墨凝) 自“断卡”行动开展以来,2023年1月9日,交通银行临汾分行营业部从严把账户开立准入关、做好存量账户排查、多渠道强化宣传引导等入手,确保“断卡”行动取得实效,助力维护良好金融秩序,守护百姓“钱袋子”。

严把“开户关”,确保“断得准”。严格落实“谁开户,谁负责”,在客户开户环节认真审核客户开户意图以及相关资料、预留号码等真实性、完整性,对每一位客户履行告知义务,做好开户风险提示,让客户了解知晓出租、出借、出售银行账户所带来的危害。

落实“治存量”,确保“断得稳”。建立存量账户排查工作长效机制,全面排查存量个人账户和对公账户的风险隐患,规范账户管理,通过培训增强员工对可疑交易和可疑线索的识别能力,对存在风险的账户,进一步予以核实,及时采取必要管控措施,同时与公安部门和监管机构建立“警银通”小程序,拓宽信息共享来源。

聚力“强宣传”,确保“断得早”。充分发挥营业网点阵地宣传作用,网点在厅堂摆放宣传折页、海报、宣传单,并积极引导厅堂办理业务的客户下载“国家反诈中心”APP。通过LED显示屏滚动播放反电信诈骗宣传内容,利用电视播放“断卡”宣传片,多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识;通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示;对办理汇款、转账业务的客户主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗;不断提升群众风险防范意识。


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