临汾金融网讯　2018年，交通银行临汾分行在省分行和当地人民银行的正确领导下，严格按照规章制度和监管部门的要求扎实推进反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，在当地人行2018年监管评价中被评为A级。

　　一是健全制度体系，规范反洗钱工作。认真研究监管制度要求和上级行规章制度，结合分行反洗钱实际工作，不断完善反洗钱内部操作规程和控制措施，细化反洗钱各项制度要求，使得反洗钱各项工作有章可循。

　　二是做实基础管理，有效防范洗钱风险。严把三关，认真执行客户身份识别制度，落实客户风险等级分类管理，加强可疑交易分析和识别，总结归纳高风险业务的洗钱特征与防范要点，有力促进反洗钱各项制度的落实。

　　三是加大检查力度，夯实精细化管理。我行采取非现场检查与现场检查相结合方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查，通过边检查边指导，对发现的问题提出具体的整改要求，查找、堵塞、消除洗钱风险隐患和疏漏环节，规范业务操作要求，提高反洗钱工作水平。

　　四是加强培训宣传，提高反洗钱意识。一方面通过参加培训、组织自学，不断提高全员反洗钱合规意识和业务水平，另一方面，加强日常营业期间的反洗钱宣传，丰富宣传形式，突出宣传重点，提高社会公众对反洗钱工作的认识。