临汾金融网讯（宋明惠）

       证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-045号

　　山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份

　　有限公司向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信提供担保的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

　　● 本次担保金额为2.5亿元，累计为其担保金额为4.2亿元。

　　● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

　　● 公司对外担保没有逾期情况。

　　一、担保情况概述按照公司2015年9月28日的股东大会决议和山西三维集团股份有

　　限公司(以下简称“山西三维”)2015年9月15日的股东大会决议，双

　　方于2015年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限

　　内和各自公司最近一期经审计净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

　　目前，山西三维在中国建设银行洪洞支行借款2.5亿元即将到期，该笔借款由本公司提供连带责任担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向中国建设银行洪洞支行继续申请2.5亿元综合授信，希望我公司为其提供连带责任担保，期限一年。

　　根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为4.2亿元。

　　本次对外担保事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交股东大会审议，表决情况为：全体董事成员9人，同意

　　9票，反对0票，弃权0票。股东大会召开时间另行通知。

　　二、被担保人基本情况

　　山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管

　　理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本46926.46万元，法定代表人杨志贵，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2017年3月

　　31日，该公司总资产530389.69万元，净资产38565.77万元，负债总额

　　491823.92万元，净利润-14239.91万元，资产负债率92.73%。山西三维与本公司不存在关联关系。

　　三、担保事项的主要内容

　　本次公司担保主要内容：山西三维根据生产经营情况，拟向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信，期限一年。根据公司与山西

　　三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维本笔综合授信业务提供连带责任担保。本次没有反担保。

　　四、董事会意见

　　按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2017年3月31日，山西三维的资产负债率为92.73%，虽然该公司受宏观经济因素影响，企业效益下滑，但该公司通过积极调整产品结构和生产负荷，保证了优势产品连续稳定生产，同时该公司正在进行资产重组，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

　　独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山

　　西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符

　　合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额截至目前，公司累计为山西三维提供的担保金额为4.2亿元，没有对外担保逾期情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

　　2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见;

　　3、山西三维基本情况及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2017年 7 月 4 日